Szukasz więcej przykładów? Sprawdź na BrudnePieniadze.pl
Kilkumiesięczna wspólna praca policjantów Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Biura Służby Kryminalnej KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji doprowadziła do ustalenia i zatrzymania 31-letniego Tomasza G., jednego ze sprawców włamania do…
Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych Biura Usług Płatniczych zobowiązane są między innymi do terminowego i okresowego składania do Komisji Nadzoru Finansowego sprawozdań ze swojej działalności oraz wnoszenia zaliczek na…
Policjanci gorzowskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejnych 10 osób, członków zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudzała pożyczki w wołomińskim SKOK-u. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw…
GIIF, czyli inaczej Generalny Inspektor Informacji Finansowej jest instytucją, która stoi w Polsce na straży przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. GIIF jako jeden z Departamentów podległych Ministerstwu Finansów, zbiera…
Funkcjonariusze CBŚP w Kielcach zatrzymali kolejne 4 osoby podejrzane między innymi o udział w grupie przestępczej i pranie pieniędzy. Zatrzymanym zabezpieczono majątek o wartości ponad miliona złotych. W sprawie zarzuty…
Muszę przyznać, że pomysłowość (cyber)przestępców, którzy tylko czają się na nasze ciężko zarobione pieniądze naprawdę z każdym dniem mnie zaskakuje. Dziś na przykład w jednym z maili dostałem uprzejmą prośbę…
[sale]Szukasz szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy? Sprawdź aktualną ofertę na KursWiedzy.pl[/sale] Generalny Inspektor Informacji Finansowej na stronach internetowych ministerstwa Finansów opublikował sprawozdanie ze swojej działalności w 2012 r. Na 49…
Cypr, który ma ostatnio poważne problemy z własnym systemem bankowym zwrócił się o stosowną pomoc finansową do Unii Europejskiej i pewnie wsparcie takie otrzyma, ale... Jak to w życiu bywa nic nie…
Magda Gessler w swoim programie ratowania podupadających jadłodajni, wchodząc do kuchnii danego lokalu zawsze pyta na jakim oleju smążą potrawy. Jeśli w odpowiedzi słyszy, że stosuje się olej rzepakowy, to…
Jak donoszą media, bank inwestycyjny JP Morgan od 1998 r przesyłał część wynagrodzeń swoich pracowników na konta w bankach ulokowanych na wyspie Jersey, która uznawana jest za jeden z tzw.…
Kolejne mini szkolenie przygotwane przeze mnie na potrzeby Projektu AMOLA System. Tym razm poświęcone jest ono obowiązkom stawianym Biurom Usług Płatniczych przez ustawę o usługach płatniczych. Nie widzisz prezentacji? Pobierz…
[sale]Szukasz szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy? Sprawdź aktualną ofertę na KursWiedzy.pl[/sale] Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikowała kolejny komunikat. Tym razem w całości poświęcona został on obowiązkom biur usług płatniczych i…
15 czerwca br. w Andora la Vella doszło do podpisania Umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Księstwem Andory o wymianie informacji w sprawach podatkowych. W praktyce oznacza to, że od 1…
[sale]Szukasz szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy? Sprawdź aktualną ofertę na KursWiedzy.pl[/sale] SZKOLENIE ZAWODOWE - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym [box type="info" style="rounded" icon="none"] Zapisz się na szkolenie i rozpocznij…
Miło nam poinformować, iż do współpracy z nami przystąpił kolejny bank oferujący w profesjonalny sposób płatności masowe na rynku polskim. Wszystkim Państwu pragnącym współpracować z nami w zakresie obsługi płatności…
Jak informowaliśmy już wcześniej na łamach naszych serwisów internetowych, na platformie szkoleniowej www.szkolenia.accadia.pl uruchomiliśmy bezpłatne szkolenie pt. "Ustawa o usługach płatniczych. Praktyczny poradnik". Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu AMOLA System, w trakcie którego…
W imieniu twórców i firmy Acoona Sp. zo.o. z przyjemnością informuję, że na platformie szkoleniowej www.szkolenia.accadia.pl dostępne jest już bezpłatne szkolenie pt. Ustawa o usługach płatniczych. Praktyczny poradnik". Przedsięwzięcie realizowane w…
Szanowni Państwo, Jak anonsowaliśmy wcześniej, 24 października br. w życie weszła ustawa o usługach płatniczych, co oznacza, że perspektywie kilku miesięcy niezbędne będzie dostosowanie się do jej wymogów, Jak informowaliśmy…
[sale]Szukasz szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy? Sprawdź aktualną ofertę na KursWiedzy.pl[/sale] SZKOLENIE ZAWODOWE - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze [box type="info" style="rounded" icon="none"] Zapisz się na szkolenie i rozpocznij naukę…
Dzięki ministrowi finansów Jackowi Rostowskiemu i jego polityce zwiększania przychodów budżetowych, w mediach znów wrócił temat rajów podatkowych i spółkach offshorowych. Dla przypomnienia wyjaśnijmy, że Raje, oazy lub azyle podatkowe…
