Szukasz więcej przykładów? Sprawdź na BrudnePieniadze.pl
Policjanci gorzowskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejnych 10 osób, członków zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudzała pożyczki w wołomińskim SKOK-u. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw…
GIIF, czyli inaczej Generalny Inspektor Informacji Finansowej jest instytucją, która stoi w Polsce na straży przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. GIIF jako jeden z Departamentów podległych Ministerstwu Finansów, zbiera…
Funkcjonariusze CBŚP w Kielcach zatrzymali kolejne 4 osoby podejrzane między innymi o udział w grupie przestępczej i pranie pieniędzy. Zatrzymanym zabezpieczono majątek o wartości ponad miliona złotych. W sprawie zarzuty…
[sale]Szukasz szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy? Sprawdź aktualną ofertę na KursWiedzy.pl[/sale]
Zobacz pierwszą część bogatego zbioru najciekawszych przykładów wykrytych przestępstwa w zakresie prania pieniędzy w Polsce i na świecie. W tej części prezentujemy 3 przypadki dotyczące handlu olejem, rozpowszechniania filmów online oraz okradania kont bankowych.
[sale]Szukasz szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy? Sprawdź aktualną ofertę na KursWiedzy.pl[/sale] Co raz mocniej czuję po kościach, że nad firmami zajmującymi się dostarczaniem usługi tzw. "wirtualnego biura" zbierają się ciemne…
Magda Gessler w swoim programie ratowania podupadających jadłodajni, wchodząc do kuchnii danego lokalu zawsze pyta na jakim oleju smążą potrawy. Jeśli w odpowiedzi słyszy, że stosuje się olej rzepakowy, to…
Jak donoszą media, bank inwestycyjny JP Morgan od 1998 r przesyłał część wynagrodzeń swoich pracowników na konta w bankach ulokowanych na wyspie Jersey, która uznawana jest za jeden z tzw.…
Przez kilka ostanich tygodni przez polskie media tradycyjne i te internetowe przechodzi właśnie fala pod nazwą "Amber Gold", chociaż ja wolałbym ją nazywać akcją pt. "likwidujemy parabanki". Dlaczego? Otóż oprócz…
Gazeta Wyborcza w jednym ze swoich dzisiejszych artykułów zmieszcza ciekawą infografikę, którą chciałbym podzielić się z wami. Infografika ta poświęcona jest firmie Amber Gold i pozwala nam w sposób skrótkowy…
15 czerwca br. w Andora la Vella doszło do podpisania Umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Księstwem Andory o wymianie informacji w sprawach podatkowych. W praktyce oznacza to, że od 1…
Ja to mam szczęście. W ciągu zaledwie jednego dnia na prywatnego maila dostałem 3 intratne oferty przejścia na ciemną stronę mocy i zostanie zawodowym praczem pieniędzy. Tajemnicą pozostaje jednak dla…
[sale]Szukasz szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy? Sprawdź aktualną ofertę na KursWiedzy.pl[/sale] SZKOLENIE ZAWODOWE - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze [box type="info" style="rounded" icon="none"] Zapisz się na szkolenie i rozpocznij naukę…
W imieniu twórców i firmy Acoona Sp. zo.o. z przyjemnością informuję, że na platformie szkoleniowej www.szkolenia.accadia.pl dostępne jest już bezpłatne szkolenie pt. Ustawa o usługach płatniczych. Praktyczny poradnik". Przedsięwzięcie realizowane w…
[sale]Szukasz szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy? Sprawdź aktualną ofertę na KursWiedzy.pl[/sale] SZKOLENIE ZAWODOWE - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze [box type="info" style="rounded" icon="none"] Zapisz się na szkolenie i rozpocznij naukę…
Metoda na tzw. "słupa", czyli próba wyłudzenia np. kredytu bankowego na podstawioną osobę nie jest nowa. Tylko w 2009 roku polskim bankom udało się według oficjalnych statystyk wyłapać, aż 8,5…
