Tag Archives: pranie pieniędzy

Szukasz więcej przykładów? Sprawdź na BrudnePieniadze.pl

cbsp

Skok Wołomin – kolejnych 10 osób zatrzymanych przez CBŚP

Policjanci gorzowskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejnych 10 osób, członków zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudzała pożyczki w wołomińskim SKOK-u. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw oraz wyłudzania pożyczek i kredytów w kwocie nie mniejszej niż 183 miliony złotych. Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji na terenie Warszawy, Wołomina, Giżycka oraz Tomaszowa […]

CDIjK7FW4AMKZ5U

Za co dostało się GIIF od Internautów?

GIIF, czyli inaczej Generalny Inspektor Informacji Finansowej jest instytucją, która stoi w Polsce na straży przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. GIIF jako jeden z Departamentów podległych Ministerstwu Finansów, zbiera i analizuje od tzw. instytucji obowiązanych (np. banków, notariuszy, biur usług płatniczych) m.in. informacje na temat wykonanych transakcji oraz wszelkich podejrzanych przepływów finansowych. W przypadku […]

tax-169849-m

Kolejny cios w grupę przestępczą wyłudzającą podatek VAT

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejnych 5 osób do śledztwa, w którym występuje już 101 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Członkom grupy udowodniono już pranie pieniędzy na ponad 214 milionów złotych oraz wyłudzenie podatku VAT na ponad 53 miliony złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci kieleckiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji […]

blue-alarm-light-787445-m

Kolejne zatrzymania w sprawie SKOK Wołomin prowadzonej przez CBŚP

Policjanci rozbili dwie grupy przestępcze oraz zatrzymali i przedstawili zarzuty 6 osobom w związku z fałszowaniem i wprowadzaniem do obrotu banknotów. Wszystkie osoby usłyszały już zarzuty. W połowie listopada ubiegłego roku na terenie powiatu miechowskiego zaczęły pojawiać się w obiegu fałszywe banknoty 50-złotowe. Takim banknotem zapłacił w jednym ze sklepów spożywczych pewien mężczyzna. Ekspedientka już […]

admin-ajax

Wyłudzenie VAT. CBŚP zatrzymało 96 podejrzanych

Policjanci kieleckiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejnych 5 osób, które usłyszały zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT. Zatrzymania są kolejnym etapem śledztwa, w którym jest już 96 podejrzanych. Dotychczas sprawcom udowodniono wyłudzenie podatku VAT na kwotę 52 milionów. Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Kielcach zadali kolejny […]

<a href="https://jakubfrankiewicz.eu/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-dla-ksiegowych-i-biur-rachunkowych/">Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu dla księgowych, biur rachunkowych i biegłych rewidentów. (e-learning)</a>

Czy wirtualne biura dostaną po łapach za pranie pieniędzy?

Co raz mocniej czuję po kościach, że nad firmami zajmującymi się dostarczaniem usługi tzw. “wirtualnego biura” zbierają się ciemne chmury, a z nich raczej nie spadnie przelotny deszczyk, ale poważna ulewa. W końcu w ciągu niespełna kilku miesięcy mamy kolejny raport lub doniesienie prasowe dotyczący przestępstw gospodarczych, w którym “wirtualne biura” wymieniane są jako ważny […]

531970_million_buck_cheque_1

Faktura Proforma: Przestępstwo z pomysłem

Muszę przyznać, że pomysłowość (cyber)przestępców, którzy tylko czają się na nasze ciężko zarobione pieniądze naprawdę z każdym dniem mnie zaskakuje. Dziś na przykład w jednym z maili dostałem uprzejmą prośbę o następującej treści (pisownia oryginalna): Dzień dobry, prosimy o opłacenie Faktura Proforma numer P1/06/2013 na kwotę 5500 brutto – termin płatnoœci już minšł. Link do […]

1094969_hand_writing

Nowe sprawozdanie GIIF

Generalny Inspektor Informacji Finansowej na stronach internetowych ministerstwa Finansów opublikował sprawozdanie ze swojej działalności w 2012 r. Na 49 stronach “wciągającej lektury” znajdziemy informacje na temat podjętych działań, wykresy, dużo wykresów, opisy i przede wszystkim dane statystyczne. Najciekawszą informacje na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu znajdziemy w sekcji “Przykładowe kierunki analiz” (str. 16-19). W […]

Flag_of_Cyprus.svg

Cypr dostanie ultimatium?

Cypr, który ma ostatnio poważne problemy z własnym systemem bankowym zwrócił się  o stosowną pomoc finansową do Unii Europejskiej i pewnie wsparcie takie otrzyma, ale… Jak to w życiu bywa nic nie ma za darmo. W zamiana za odpowiedni zastrzyk finansowy, UE żadą od Cypru uszczelnienia systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Dla niewtajemniczonych dodam tylko, że Cypr uchodził do […]

1136586_case_with_dollars_3

Do Watykanu tylko z gotówką.

Jeżeli w najbliższym czasie wybieraz się w podróż do Watykanu, to koniecznie zaopatrz się wcześniej w zapas gotówki. W ostatnich dniach bowiem Bank Centralny Włoch zablokował bankomaty oraz płatności kartami kredytowymi, ponieważ rzymska enklawa nie wypełniła dostatecznie zaleceń w kwestii przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Wcześniej autoryzacji transakcji  wykonanych kartami odmówił włoski oddział Deutsche Banku, który na […]

1136586_case_with_dollars_3

JP Morgan wysyłał wynagrodzenia pracowników do raju podatkowego.

Jak donoszą media, bank inwestycyjny JP Morgan od 1998 r przesyłał część wynagrodzeń swoich pracowników na konta w bankach ulokowanych na wyspie Jersey, która uznawana jest za jeden z tzw. “rajów podatkowych”. Oficjalnie na konta trafiały pieniądze z planów emerytalnych pracowników. Takie stanowisko zakwestionowały jednak brytyjskie władze podatkowe  HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs), które […]

771882_money_trap1

Na aferze Amber Gold zyskają inni?

Przez kilka ostanich tygodni przez polskie media tradycyjne i te internetowe przechodzi właśnie fala pod nazwą “Amber Gold”, chociaż ja wolałbym ją nazywać akcją pt. “likwidujemy parabanki”. Dlaczego? Otóż oprócz przekrzywikań kto zawinił w całej sprawie Amber Gold, kto czegoś nie dopilnował, zarzucania klientom firmy, że sami są sobie winni i publicznego kajania się urzędnikow […]

ambergold

Amber Gold: od wzlotu do upadku – infografika

Gazeta Wyborcza w jednym ze swoich dzisiejszych artykułów zmieszcza ciekawą infografikę, którą chciałbym podzielić się z wami. Infografika ta poświęcona jest firmie Amber Gold i pozwala nam w sposób skrótkowy prześledzić najważniejsze wydarzenia z historii tej firmy: od wzlotów, aż po głośny upadek:    Źródło: wyborcza.biz

maila pranie 1

95 euro w godzinę? Cyberprzestępcy łowią w sieci.

Ja to mam szczęście. W ciągu zaledwie jednego dnia na prywatnego maila dostałem 3 intratne oferty przejścia na ciemną stronę mocy i zostanie zawodowym praczem pieniędzy. Tajemnicą pozostaje jednak dla mnie metoda selekcji potencjalnych kandydatów do tej pracy. Co prawda obsługę pralki w stopniu co najmniej dobrym opanowałem (umiem użyć więcej niż jeden program), ale […]

1389640_loud_speaker

Nowe rozporządzenia ministra finansów dla biur usług płatniczych.

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 20 kwietnia 2012 r. opublikowane zostały nowe rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaniem przez biuro usług płatniczych transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji oraz  w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur […]

edukacja

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy dla Doradców Finansowych.

SZKOLENIE ZAWODOWE – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze Kategoria:Edukacja finansowa/Obsługa Klienta Koszt szkolenia: 229 zł brutto/os. Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie Szkolenie składa się z: prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.), grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń […]

<a href="https://jakubfrankiewicz.eu/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-dla-ksiegowych-i-biur-rachunkowych/">Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu dla księgowych, biur rachunkowych i biegłych rewidentów. (e-learning)</a>

W bankach łatwiej wyprać pieniądze?

Krzysztof Nędzyński w swoim artykule “W bankach łatwiej wyprać pieniądze” zamieszczonego w serwisie www.obserwatorfinansowy.pl, analizuje wyniki badań na temat stosunku największych banków na świecie do kwestii przeciwdziałania praniu pieniędzy. Badanie “Global Anti-Money Laundering Survey 2011″, przeprowadzone przez KPMG pod koniec 2010 roku, zostało oparte na metodzie wywiadów telefonicznych wśród reprezentantów 197 największych banków na świecie. […]

Bajki dla dzieci gangsterów - ebook

Bajki dla dzieci gangsterów – ebook

W czasach wielkiego zainteresowania życiem prywatnym gangsterów – czego dowodem jest popularność filmu “Świadek koronny”, serialu “Odwróceni”, dokumentu “Alfabet polskiej mafii” – autorzy “Bajek dla dzieci gangsterów” postanowili historię polskiej mafii pokazać w krzywym zwierciadle. Jak opisać “Bajki dla dzieci gangsterów” Najszybciej – jako skrzyżowanie “Rodziny Soprano” z “Miasteczkiem South Park”. I uwaga: to nie […]

531970_million_buck_cheque_1

Metoda na… słupa

Metoda na tzw. “słupa”, czyli próba wyłudzenia np. kredytu bankowego na podstawioną osobę nie jest nowa. Tylko w 2009 roku polskim bankom udało się według oficjalnych statystyk wyłapać, aż 8,5 tysiąca takich przypadków. Ile było ich rzeczywiście to tajemnicy, której banki nie chcą ujawniać. I trudno się im w tym dziwić, w końcu duża liczba […]

?
?
Szkolenia i Publikacje elektroniczne