Szukasz więcej przykładów? Sprawdź na BrudnePieniadze.pl
Policjanci gorzowskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejnych 10 osób, członków zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudzała pożyczki w wołomińskim SKOK-u. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw…
GIIF, czyli inaczej Generalny Inspektor Informacji Finansowej jest instytucją, która stoi w Polsce na straży przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. GIIF jako jeden z Departamentów podległych Ministerstwu Finansów, zbiera…
Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejnych 5 osób do śledztwa, w którym występuje już 101 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Członkom grupy udowodniono już pranie pieniędzy…
Policjanci rozbili dwie grupy przestępcze oraz zatrzymali i przedstawili zarzuty 6 osobom w związku z fałszowaniem i wprowadzaniem do obrotu banknotów. Wszystkie osoby usłyszały już zarzuty. W połowie listopada ubiegłego…
Policjanci kieleckiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejnych 5 osób, które usłyszały zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT. Zatrzymania są kolejnym etapem śledztwa, w…
[sale]Szukasz szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy? Sprawdź aktualną ofertę na KursWiedzy.pl[/sale] Co raz mocniej czuję po kościach, że nad firmami zajmującymi się dostarczaniem usługi tzw. "wirtualnego biura" zbierają się ciemne…
Muszę przyznać, że pomysłowość (cyber)przestępców, którzy tylko czają się na nasze ciężko zarobione pieniądze naprawdę z każdym dniem mnie zaskakuje. Dziś na przykład w jednym z maili dostałem uprzejmą prośbę…
[sale]Szukasz szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy? Sprawdź aktualną ofertę na KursWiedzy.pl[/sale] Generalny Inspektor Informacji Finansowej na stronach internetowych ministerstwa Finansów opublikował sprawozdanie ze swojej działalności w 2012 r. Na 49…
Tym razem zapraszam do zapoznania się z mapą prezentującą rozmieszczenie poszczególnych rajów podatkowych na świecie wraz z szacunkową liczbą kapitału jaki jest w nich obracany.
Cypr, który ma ostatnio poważne problemy z własnym systemem bankowym zwrócił się o stosowną pomoc finansową do Unii Europejskiej i pewnie wsparcie takie otrzyma, ale... Jak to w życiu bywa nic nie…
Jeżeli w najbliższym czasie wybieraz się w podróż do Watykanu, to koniecznie zaopatrz się wcześniej w zapas gotówki. W ostatnich dniach bowiem Bank Centralny Włoch zablokował bankomaty oraz płatności kartami kredytowymi,…
Jak donoszą media, bank inwestycyjny JP Morgan od 1998 r przesyłał część wynagrodzeń swoich pracowników na konta w bankach ulokowanych na wyspie Jersey, która uznawana jest za jeden z tzw.…
Przez kilka ostanich tygodni przez polskie media tradycyjne i te internetowe przechodzi właśnie fala pod nazwą "Amber Gold", chociaż ja wolałbym ją nazywać akcją pt. "likwidujemy parabanki". Dlaczego? Otóż oprócz…
Gazeta Wyborcza w jednym ze swoich dzisiejszych artykułów zmieszcza ciekawą infografikę, którą chciałbym podzielić się z wami. Infografika ta poświęcona jest firmie Amber Gold i pozwala nam w sposób skrótkowy…
Ja to mam szczęście. W ciągu zaledwie jednego dnia na prywatnego maila dostałem 3 intratne oferty przejścia na ciemną stronę mocy i zostanie zawodowym praczem pieniędzy. Tajemnicą pozostaje jednak dla…
Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 20 kwietnia 2012 r. opublikowane zostały nowe rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaniem…
[sale]Szukasz szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy? Sprawdź aktualną ofertę na KursWiedzy.pl[/sale] SZKOLENIE ZAWODOWE - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze [box type="info" style="rounded" icon="none"] Zapisz się na szkolenie i rozpocznij naukę…
Krzysztof Nędzyński w swoim artykule "W bankach łatwiej wyprać pieniądze" zamieszczonego w serwisie www.obserwatorfinansowy.pl, analizuje wyniki badań na temat stosunku największych banków na świecie do kwestii przeciwdziałania praniu pieniędzy. Badanie…
W czasach wielkiego zainteresowania życiem prywatnym gangsterów - czego dowodem jest popularność filmu "Świadek koronny", serialu "Odwróceni", dokumentu "Alfabet polskiej mafii" - autorzy "Bajek dla dzieci gangsterów" postanowili historię polskiej…
Metoda na tzw. "słupa", czyli próba wyłudzenia np. kredytu bankowego na podstawioną osobę nie jest nowa. Tylko w 2009 roku polskim bankom udało się według oficjalnych statystyk wyłapać, aż 8,5…
