Szukasz więcej przykładów? Sprawdź na BrudnePieniadze.pl
Policjanci kieleckiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejnych 5 osób, które usłyszały zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT. Zatrzymania są kolejnym etapem śledztwa, w…
[sale]Szukasz szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy? Sprawdź aktualną ofertę na KursWiedzy.pl[/sale] Zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi: Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu A o tym jak wygląda cały…
W czasach wielkiego zainteresowania życiem prywatnym gangsterów - czego dowodem jest popularność filmu "Świadek koronny", serialu "Odwróceni", dokumentu "Alfabet polskiej mafii" - autorzy "Bajek dla dzieci gangsterów" postanowili historię polskiej…
Metoda na tzw. "słupa", czyli próba wyłudzenia np. kredytu bankowego na podstawioną osobę nie jest nowa. Tylko w 2009 roku polskim bankom udało się według oficjalnych statystyk wyłapać, aż 8,5…