Szukasz więcej przykładów? Sprawdź na BrudnePieniadze.pl
Policjanci gorzowskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejnych 10 osób, członków zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudzała pożyczki w wołomińskim SKOK-u. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw…
Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejnych 5 osób do śledztwa, w którym występuje już 101 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Członkom grupy udowodniono już pranie pieniędzy…
Policjanci rozbili dwie grupy przestępcze oraz zatrzymali i przedstawili zarzuty 6 osobom w związku z fałszowaniem i wprowadzaniem do obrotu banknotów. Wszystkie osoby usłyszały już zarzuty. W połowie listopada ubiegłego…
Policjanci kieleckiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejnych 5 osób, które usłyszały zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT. Zatrzymania są kolejnym etapem śledztwa, w…
[sale]Szukasz szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy? Sprawdź aktualną ofertę na KursWiedzy.pl[/sale] Zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi: Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu A o tym jak wygląda cały…
Krzysztof Nędzyński w swoim artykule "W bankach łatwiej wyprać pieniądze" zamieszczonego w serwisie www.obserwatorfinansowy.pl, analizuje wyniki badań na temat stosunku największych banków na świecie do kwestii przeciwdziałania praniu pieniędzy. Badanie…
Już 24 września br. w Poznaniu odbędzie się kolejna edycja szkolenia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jednodniowe szkolenie skierowane jest przede wszystkim do właścicieli i pracowników firm związanych z pośrednictwem…
W czasach wielkiego zainteresowania życiem prywatnym gangsterów - czego dowodem jest popularność filmu "Świadek koronny", serialu "Odwróceni", dokumentu "Alfabet polskiej mafii" - autorzy "Bajek dla dzieci gangsterów" postanowili historię polskiej…
Metoda na tzw. "słupa", czyli próba wyłudzenia np. kredytu bankowego na podstawioną osobę nie jest nowa. Tylko w 2009 roku polskim bankom udało się według oficjalnych statystyk wyłapać, aż 8,5…
