Tag Archives: giif

Szukasz więcej przykładów? Sprawdź na BrudnePieniadze.pl

CDIjK7FW4AMKZ5U

Za co dostało się GIIF od Internautów?

GIIF, czyli inaczej Generalny Inspektor Informacji Finansowej jest instytucją, która stoi w Polsce na straży przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. GIIF jako jeden z Departamentów podległych Ministerstwu Finansów, zbiera i analizuje od tzw. instytucji obowiązanych (np. banków, notariuszy, biur usług płatniczych) m.in. informacje na temat wykonanych transakcji oraz wszelkich podejrzanych przepływów finansowych. W przypadku […]

<a href="https://jakubfrankiewicz.eu/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-dla-ksiegowych-i-biur-rachunkowych/">Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu dla księgowych, biur rachunkowych i biegłych rewidentów. (e-learning)</a>

Czy wirtualne biura dostaną po łapach za pranie pieniędzy?

Co raz mocniej czuję po kościach, że nad firmami zajmującymi się dostarczaniem usługi tzw. “wirtualnego biura” zbierają się ciemne chmury, a z nich raczej nie spadnie przelotny deszczyk, ale poważna ulewa. W końcu w ciągu niespełna kilku miesięcy mamy kolejny raport lub doniesienie prasowe dotyczący przestępstw gospodarczych, w którym “wirtualne biura” wymieniane są jako ważny […]

1389640_loud_speaker

Nowy komunikat KNF w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy w biurach usług płatniczych

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikowała kolejny komunikat. Tym razem w całości poświęcona został on obowiązkom biur usług płatniczych i instytucji płatniczych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie internetowej amola.pl w zakładce Akty prawne. Jednocześnie przypominam, że  Parterzy Projektu AMOLA  mogą pobrać ze strony Projektu gotową instrukcję wewnętrzną […]

edukacja

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy dla Księgowych i Biur Rachunkowych

SZKOLENIE ZAWODOWE – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym Kategoria:Edukacja finansowa/Obsługa Klienta Koszt szkolenia: 209 zł brutto/os. Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie Szkolenie składa się z: prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.), grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, […]

edukacja

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy dla Doradców Finansowych.

SZKOLENIE ZAWODOWE – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze Kategoria:Edukacja finansowa/Obsługa Klienta Koszt szkolenia: 229 zł brutto/os. Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie Szkolenie składa się z: prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.), grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń […]

<a href="https://jakubfrankiewicz.eu/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-dla-ksiegowych-i-biur-rachunkowych/">Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu dla księgowych, biur rachunkowych i biegłych rewidentów. (e-learning)</a>

W bankach łatwiej wyprać pieniądze?

Krzysztof Nędzyński w swoim artykule “W bankach łatwiej wyprać pieniądze” zamieszczonego w serwisie www.obserwatorfinansowy.pl, analizuje wyniki badań na temat stosunku największych banków na świecie do kwestii przeciwdziałania praniu pieniędzy. Badanie “Global Anti-Money Laundering Survey 2011″, przeprowadzone przez KPMG pod koniec 2010 roku, zostało oparte na metodzie wywiadów telefonicznych wśród reprezentantów 197 największych banków na świecie. […]

1389640_loud_speaker

Komunikat: Ubezpieczenia dla Biur Usług Płatniczych

Uprzejmie informujemy, iż w dniu wczorajszym, po rozmowach z KNF, do wszystkich partnerów AMOLA SYSTEM drogą mailową wysłaliśmy ważne informacje dotyczące sposobu przesunięcia terminu wykupienia ubezpieczenia OC na 24 kwietnia 2012. Jesteśmy wdzięczni, iż Instytucje Nadzoru przychyliły się do naszej pisemnej prośby i wskazały sposób rozwiązania tego problemu, Jednocześnie wyrażamy przekonanie, iż do tego czasu […]

<a href="https://jakubfrankiewicz.eu/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-dla-ksiegowych-i-biur-rachunkowych/">Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu dla księgowych, biur rachunkowych i biegłych rewidentów. (e-learning)</a>

Ustawa o usługach płatniczych: Bezpłatne szkolenie dla Biur Usług Płatniczych.

W imieniu twórców i firmy Acoona Sp. zo.o. z przyjemnością informuję, że na platformie szkoleniowej www.szkolenia.accadia.pl dostępne jest już bezpłatne szkolenie pt. Ustawa o usługach płatniczych. Praktyczny poradnik". Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu AMOLA System, przeznaczony jest dla właścicieli i pracowników biur usług płatniczych. W trakcie internetowego szkolenia Uczestnicy zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami w zakresie ustawy o usługach […]

splashv3_200

ALERT: Sezam 2.0 Professional i AMOLA System

Szanowni Państwo, Jak anonsowaliśmy wcześniej, 24 października br. w życie weszła ustawa o usługach płatniczych, co oznacza, że perspektywie kilku miesięcy niezbędne będzie dostosowanie się do jej wymogów, Jak informowaliśmy we wcześniejszej korespondencji ? Państwo, jako Nasi Partnerzy znaczną część obowiązków już wypełniliście. Pozostałą część zadań wypełniać będziemy sukcesywnie zgodnie z harmonogramem przewidzianym w ustawie. […]

<a href="https://jakubfrankiewicz.eu/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-dla-ksiegowych-i-biur-rachunkowych/">Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu dla księgowych, biur rachunkowych i biegłych rewidentów. (e-learning)</a>

Szkolenia e-learningowe z przeciwdziałania praniu pieniędzy.

SZKOLENIE ZAWODOWE – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze Kategoria:Edukacja finansowa/Obsługa Klienta Koszt szkolenia: 229 zł brutto/os. Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie Szkolenie składa się z: prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.), grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń […]

?
?
Szkolenia i Publikacje elektroniczne