Szukasz więcej przykładów? Sprawdź na BrudnePieniadze.pl
Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejnych 5 osób do śledztwa, w którym występuje już 101 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Członkom grupy udowodniono już pranie pieniędzy…
Policjanci rozbili dwie grupy przestępcze oraz zatrzymali i przedstawili zarzuty 6 osobom w związku z fałszowaniem i wprowadzaniem do obrotu banknotów. Wszystkie osoby usłyszały już zarzuty. W połowie listopada ubiegłego…
Policjanci kieleckiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejnych 5 osób, które usłyszały zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT. Zatrzymania są kolejnym etapem śledztwa, w…
Funkcjonariusze CBŚP w Kielcach zatrzymali kolejne 4 osoby podejrzane między innymi o udział w grupie przestępczej i pranie pieniędzy. Zatrzymanym zabezpieczono majątek o wartości ponad miliona złotych. W sprawie zarzuty…
[sale]Szukasz szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy? Sprawdź aktualną ofertę na KursWiedzy.pl[/sale]
Zobacz pierwszą część bogatego zbioru najciekawszych przykładów wykrytych przestępstwa w zakresie prania pieniędzy w Polsce i na świecie. W tej części prezentujemy 3 przypadki dotyczące handlu olejem, rozpowszechniania filmów online oraz okradania kont bankowych.
[sale]Szukasz szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy? Sprawdź aktualną ofertę na KursWiedzy.pl[/sale] Zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi: Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu A o tym jak wygląda cały…
[sale]Szukasz szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy? Sprawdź aktualną ofertę na KursWiedzy.pl[/sale] Generalny Inspektor Informacji Finansowej na stronach internetowych ministerstwa Finansów opublikował sprawozdanie ze swojej działalności w 2012 r. Na 49…
15 czerwca br. w Andora la Vella doszło do podpisania Umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Księstwem Andory o wymianie informacji w sprawach podatkowych. W praktyce oznacza to, że od 1…
Szukasz szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy? Sprawdź aktualną ofertę na KursWiedzy.pl SZKOLENIE ZAWODOWE - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym Zapisz się na szkolenie i rozpocznij naukę już TERAZ! Kategoria:…
[sale]Szukasz szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy? Sprawdź aktualną ofertę na KursWiedzy.pl[/sale] SZKOLENIE ZAWODOWE - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze [box type="info" style="rounded" icon="none"] Zapisz się na szkolenie i rozpocznij naukę…
Krzysztof Nędzyński w swoim artykule "W bankach łatwiej wyprać pieniądze" zamieszczonego w serwisie www.obserwatorfinansowy.pl, analizuje wyniki badań na temat stosunku największych banków na świecie do kwestii przeciwdziałania praniu pieniędzy. Badanie…
W imieniu twórców i firmy Acoona Sp. zo.o. z przyjemnością informuję, że na platformie szkoleniowej www.szkolenia.accadia.pl dostępne jest już bezpłatne szkolenie pt. Ustawa o usługach płatniczych. Praktyczny poradnik". Przedsięwzięcie realizowane w…
[sale]Szukasz szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy? Sprawdź aktualną ofertę na KursWiedzy.pl[/sale] SZKOLENIE ZAWODOWE - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze [box type="info" style="rounded" icon="none"] Zapisz się na szkolenie i rozpocznij naukę…
Dzięki ministrowi finansów Jackowi Rostowskiemu i jego polityce zwiększania przychodów budżetowych, w mediach znów wrócił temat rajów podatkowych i spółkach offshorowych. Dla przypomnienia wyjaśnijmy, że Raje, oazy lub azyle podatkowe…
Jeden z największych banków w Anglii - Royal Bank of Scotland musi zapłacić karę w wysokości 5,6 mln funtów. Taką grzywnę nałożył na bank regulator brytyjskiego rynku usług finansowych FSA (Financial Services…
