Tag Archives: brudne pieniądze

Szukasz więcej przykładów? Sprawdź na BrudnePieniadze.pl

tax-169849-m

Kolejny cios w grupę przestępczą wyłudzającą podatek VAT

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejnych 5 osób do śledztwa, w którym występuje już 101 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Członkom grupy udowodniono już pranie pieniędzy na ponad 214 milionów złotych oraz wyłudzenie podatku VAT na ponad 53 miliony złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci kieleckiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji […]

blue-alarm-light-787445-m

Kolejne zatrzymania w sprawie SKOK Wołomin prowadzonej przez CBŚP

Policjanci rozbili dwie grupy przestępcze oraz zatrzymali i przedstawili zarzuty 6 osobom w związku z fałszowaniem i wprowadzaniem do obrotu banknotów. Wszystkie osoby usłyszały już zarzuty. W połowie listopada ubiegłego roku na terenie powiatu miechowskiego zaczęły pojawiać się w obiegu fałszywe banknoty 50-złotowe. Takim banknotem zapłacił w jednym ze sklepów spożywczych pewien mężczyzna. Ekspedientka już […]

admin-ajax

Wyłudzenie VAT. CBŚP zatrzymało 96 podejrzanych

Policjanci kieleckiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejnych 5 osób, które usłyszały zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT. Zatrzymania są kolejnym etapem śledztwa, w którym jest już 96 podejrzanych. Dotychczas sprawcom udowodniono wyłudzenie podatku VAT na kwotę 52 milionów. Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Kielcach zadali kolejny […]

1224071_money_

Wyprali 214 milionów złotych

Funkcjonariusze CBŚP w Kielcach zatrzymali kolejne 4 osoby podejrzane między innymi o udział w grupie przestępczej i pranie pieniędzy. Zatrzymanym zabezpieczono majątek o wartości ponad miliona złotych. W sprawie zarzuty przedstawiono już 91 osobom. Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Policjanci Zarządu w Kielcach Centralnego Biura Śledczego Policji zadali kolejny cios członkom zorganizowanej grupy przestępczej działającym […]

money---coins-and-banknotes-1429268-m

Pranie pieniędzy. Przykłady z życia #1

Zobacz pierwszą część bogatego zbioru najciekawszych przykładów wykrytych przestępstwa w zakresie prania pieniędzy w Polsce i na świecie. W tej części prezentujemy 3 przypadki dotyczące handlu olejem, rozpowszechniania filmów online oraz okradania kont bankowych. (więcej…)

money-laundering-infographic

Pranie pieniędzy w praktyce

Zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi: Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu A o tym jak wygląda cały proceder prania pieniędzy można dowiedzieć z poniższej anglojęzycznej infografiki, która w bardzo obrazowy sposób wyjaśnia najczęściej stosowane mechanizmy. Więcej na ten temat możecie znaleźć także w dziale: PRANIE PIENIĘDZY  oraz subskrybując naszego newslettera. Zapisać można się do […]

1094969_hand_writing

Nowe sprawozdanie GIIF

Generalny Inspektor Informacji Finansowej na stronach internetowych ministerstwa Finansów opublikował sprawozdanie ze swojej działalności w 2012 r. Na 49 stronach “wciągającej lektury” znajdziemy informacje na temat podjętych działań, wykresy, dużo wykresów, opisy i przede wszystkim dane statystyczne. Najciekawszą informacje na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu znajdziemy w sekcji “Przykładowe kierunki analiz” (str. 16-19). W […]

1389640_loud_speaker

Polska podpisała umowę o wymianie informacji podatkowych z Księstwem Andory.

15 czerwca br. w Andora la Vella doszło do podpisania Umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Księstwem Andory o wymianie informacji w sprawach podatkowych. W praktyce oznacza to, że od 1 stycznia 2013 r. Polska uzyska dostęp do informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla określenia, wymiaru i poboru podatków w odniesieniu do osób podlegających takim […]

edukacja

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy dla Księgowych i Biur Rachunkowych

SZKOLENIE ZAWODOWE – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym Kategoria:Edukacja finansowa/Obsługa Klienta Koszt szkolenia: 209 zł brutto/os. Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie Szkolenie składa się z: prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.), grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, […]

edukacja

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy dla Doradców Finansowych.

SZKOLENIE ZAWODOWE – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze Kategoria:Edukacja finansowa/Obsługa Klienta Koszt szkolenia: 229 zł brutto/os. Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie Szkolenie składa się z: prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.), grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń […]

<a href="https://jakubfrankiewicz.eu/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-dla-ksiegowych-i-biur-rachunkowych/">Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu dla księgowych, biur rachunkowych i biegłych rewidentów. (e-learning)</a>

W bankach łatwiej wyprać pieniądze?

Krzysztof Nędzyński w swoim artykule “W bankach łatwiej wyprać pieniądze” zamieszczonego w serwisie www.obserwatorfinansowy.pl, analizuje wyniki badań na temat stosunku największych banków na świecie do kwestii przeciwdziałania praniu pieniędzy. Badanie “Global Anti-Money Laundering Survey 2011″, przeprowadzone przez KPMG pod koniec 2010 roku, zostało oparte na metodzie wywiadów telefonicznych wśród reprezentantów 197 największych banków na świecie. […]

<a href="https://jakubfrankiewicz.eu/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-dla-ksiegowych-i-biur-rachunkowych/">Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu dla księgowych, biur rachunkowych i biegłych rewidentów. (e-learning)</a>

Ustawa o usługach płatniczych: Bezpłatne szkolenie dla Biur Usług Płatniczych.

W imieniu twórców i firmy Acoona Sp. zo.o. z przyjemnością informuję, że na platformie szkoleniowej www.szkolenia.accadia.pl dostępne jest już bezpłatne szkolenie pt. Ustawa o usługach płatniczych. Praktyczny poradnik". Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu AMOLA System, przeznaczony jest dla właścicieli i pracowników biur usług płatniczych. W trakcie internetowego szkolenia Uczestnicy zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami w zakresie ustawy o usługach […]

<a href="https://jakubfrankiewicz.eu/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-dla-ksiegowych-i-biur-rachunkowych/">Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu dla księgowych, biur rachunkowych i biegłych rewidentów. (e-learning)</a>

Szkolenia e-learningowe z przeciwdziałania praniu pieniędzy.

SZKOLENIE ZAWODOWE – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze Kategoria:Edukacja finansowa/Obsługa Klienta Koszt szkolenia: 229 zł brutto/os. Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie Szkolenie składa się z: prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.), grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń […]

1154617_paradise_palms

Odwrót z rajów podatkowych?

Dzięki ministrowi finansów Jackowi Rostowskiemu i jego polityce zwiększania przychodów budżetowych, w mediach znów wrócił temat rajów podatkowych i spółkach offshorowych. Dla przypomnienia wyjaśnijmy, że Raje, oazy lub azyle podatkowe to potocznie określenia grupy krajów lub terytoriów zależnych, w których istnieją szczególnie korzystne warunki dla założenia firmy i prowadzenia interesów, ze względu istniejące w nich […]

840236_money_5

RBS zapłaci za błędy

Jeden z największych banków w Anglii – Royal Bank of Scotland musi zapłacić karę w wysokości 5,6 mln funtów. Taką grzywnę nałożył na bank regulator brytyjskiego rynku usług finansowych FSA (Financial Services Authority). Bank został ukarany za niewystarczające środki zabezpieczające w przypadku bankowych transakcji międzynarodowych. RBS nie sprawdzał bowiem (przelewy w funtach podlegały kontroli), czy transakcje w […]

?
?
Szkolenia i Publikacje elektroniczne