Tag Archives: aml

Szukasz więcej przykładów? Sprawdź na BrudnePieniadze.pl

<a href="https://jakubfrankiewicz.eu/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-dla-ksiegowych-i-biur-rachunkowych/">Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu dla księgowych, biur rachunkowych i biegłych rewidentów. (e-learning)</a>

Czy wirtualne biura dostaną po łapach za pranie pieniędzy?

Co raz mocniej czuję po kościach, że nad firmami zajmującymi się dostarczaniem usługi tzw. “wirtualnego biura” zbierają się ciemne chmury, a z nich raczej nie spadnie przelotny deszczyk, ale poważna ulewa. W końcu w ciągu niespełna kilku miesięcy mamy kolejny raport lub doniesienie prasowe dotyczący przestępstw gospodarczych, w którym “wirtualne biura” wymieniane są jako ważny […]

851427_coin

Co KNF wie o BUPach?

Dziś mija właśnie nieprzekraczalny termin na złożenie przez Biura Usług Płatniczych sprawozdania ze swojej działalności do Komisji Nadzoru Finansowego za drugi kwartał 2013 r. Tymczasem na stronach KNF opublikowana została właśnie Informacja o sytuacji biur usług płatniczych (BUP) i krajowych instytucji płatniczych (KIP) w I kwartale 2013 r . Jest to rodzaj podsumowania działalności BUPów w […]

1094969_hand_writing

Nowe sprawozdanie GIIF

Generalny Inspektor Informacji Finansowej na stronach internetowych ministerstwa Finansów opublikował sprawozdanie ze swojej działalności w 2012 r. Na 49 stronach “wciągającej lektury” znajdziemy informacje na temat podjętych działań, wykresy, dużo wykresów, opisy i przede wszystkim dane statystyczne. Najciekawszą informacje na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu znajdziemy w sekcji “Przykładowe kierunki analiz” (str. 16-19). W […]

1389640_loud_speaker

Polska podpisała umowę o wymianie informacji podatkowych z Księstwem Andory.

15 czerwca br. w Andora la Vella doszło do podpisania Umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Księstwem Andory o wymianie informacji w sprawach podatkowych. W praktyce oznacza to, że od 1 stycznia 2013 r. Polska uzyska dostęp do informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla określenia, wymiaru i poboru podatków w odniesieniu do osób podlegających takim […]

maila pranie 1

95 euro w godzinę? Cyberprzestępcy łowią w sieci.

Ja to mam szczęście. W ciągu zaledwie jednego dnia na prywatnego maila dostałem 3 intratne oferty przejścia na ciemną stronę mocy i zostanie zawodowym praczem pieniędzy. Tajemnicą pozostaje jednak dla mnie metoda selekcji potencjalnych kandydatów do tej pracy. Co prawda obsługę pralki w stopniu co najmniej dobrym opanowałem (umiem użyć więcej niż jeden program), ale […]

edukacja

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy dla Księgowych i Biur Rachunkowych

SZKOLENIE ZAWODOWE – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym Kategoria:Edukacja finansowa/Obsługa Klienta Koszt szkolenia: 209 zł brutto/os. Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie Szkolenie składa się z: prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.), grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, […]

edukacja

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy dla Doradców Finansowych.

SZKOLENIE ZAWODOWE – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze Kategoria:Edukacja finansowa/Obsługa Klienta Koszt szkolenia: 229 zł brutto/os. Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie Szkolenie składa się z: prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.), grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń […]

<a href="https://jakubfrankiewicz.eu/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-dla-ksiegowych-i-biur-rachunkowych/">Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu dla księgowych, biur rachunkowych i biegłych rewidentów. (e-learning)</a>

W bankach łatwiej wyprać pieniądze?

Krzysztof Nędzyński w swoim artykule “W bankach łatwiej wyprać pieniądze” zamieszczonego w serwisie www.obserwatorfinansowy.pl, analizuje wyniki badań na temat stosunku największych banków na świecie do kwestii przeciwdziałania praniu pieniędzy. Badanie “Global Anti-Money Laundering Survey 2011″, przeprowadzone przez KPMG pod koniec 2010 roku, zostało oparte na metodzie wywiadów telefonicznych wśród reprezentantów 197 największych banków na świecie. […]

<a href="https://jakubfrankiewicz.eu/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-dla-ksiegowych-i-biur-rachunkowych/">Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu dla księgowych, biur rachunkowych i biegłych rewidentów. (e-learning)</a>

Ustawa o usługach płatniczych: Bezpłatne szkolenie dla Biur Usług Płatniczych.

W imieniu twórców i firmy Acoona Sp. zo.o. z przyjemnością informuję, że na platformie szkoleniowej www.szkolenia.accadia.pl dostępne jest już bezpłatne szkolenie pt. Ustawa o usługach płatniczych. Praktyczny poradnik". Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu AMOLA System, przeznaczony jest dla właścicieli i pracowników biur usług płatniczych. W trakcie internetowego szkolenia Uczestnicy zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami w zakresie ustawy o usługach […]

<a href="https://jakubfrankiewicz.eu/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-dla-ksiegowych-i-biur-rachunkowych/">Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu dla księgowych, biur rachunkowych i biegłych rewidentów. (e-learning)</a>

Szkolenia e-learningowe z przeciwdziałania praniu pieniędzy.

SZKOLENIE ZAWODOWE – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze Kategoria:Edukacja finansowa/Obsługa Klienta Koszt szkolenia: 229 zł brutto/os. Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie Szkolenie składa się z: prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.), grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń […]

1154617_paradise_palms

Odwrót z rajów podatkowych?

Dzięki ministrowi finansów Jackowi Rostowskiemu i jego polityce zwiększania przychodów budżetowych, w mediach znów wrócił temat rajów podatkowych i spółkach offshorowych. Dla przypomnienia wyjaśnijmy, że Raje, oazy lub azyle podatkowe to potocznie określenia grupy krajów lub terytoriów zależnych, w których istnieją szczególnie korzystne warunki dla założenia firmy i prowadzenia interesów, ze względu istniejące w nich […]

edukacja

Szkolenie PPP? A czy Ty, już się przeszkoliłeś?

Już 24 września br. w Poznaniu odbędzie się kolejna edycja szkolenia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jednodniowe szkolenie skierowane jest przede wszystkim do właścicieli i pracowników firm związanych z pośrednictwem finansowym. Na bazie naszych wspólnych doświadczeń chcemy pomóc Państwu odnaleźć się w nowej rzeczywistości prawnej i informatycznej, a właśnie to jest celem niniejszego seminarium. Zdobędą […]

?
?
Szkolenia i Publikacje elektroniczne