Tag Archives: aml przykłady

Szukasz więcej przykładów? Sprawdź na BrudnePieniadze.pl

cbsp

Skok Wołomin – kolejnych 10 osób zatrzymanych przez CBŚP

Policjanci gorzowskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejnych 10 osób, członków zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudzała pożyczki w wołomińskim SKOK-u. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw oraz wyłudzania pożyczek i kredytów w kwocie nie mniejszej niż 183 miliony złotych. Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji na terenie Warszawy, Wołomina, Giżycka oraz Tomaszowa […]

<a href="https://jakubfrankiewicz.eu/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-dla-ksiegowych-i-biur-rachunkowych/">Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu dla księgowych, biur rachunkowych i biegłych rewidentów. (e-learning)</a>

Czy wirtualne biura dostaną po łapach za pranie pieniędzy?

Co raz mocniej czuję po kościach, że nad firmami zajmującymi się dostarczaniem usługi tzw. “wirtualnego biura” zbierają się ciemne chmury, a z nich raczej nie spadnie przelotny deszczyk, ale poważna ulewa. W końcu w ciągu niespełna kilku miesięcy mamy kolejny raport lub doniesienie prasowe dotyczący przestępstw gospodarczych, w którym “wirtualne biura” wymieniane są jako ważny […]

1136586_case_with_dollars_3

JP Morgan wysyłał wynagrodzenia pracowników do raju podatkowego.

Jak donoszą media, bank inwestycyjny JP Morgan od 1998 r przesyłał część wynagrodzeń swoich pracowników na konta w bankach ulokowanych na wyspie Jersey, która uznawana jest za jeden z tzw. “rajów podatkowych”. Oficjalnie na konta trafiały pieniądze z planów emerytalnych pracowników. Takie stanowisko zakwestionowały jednak brytyjskie władze podatkowe  HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs), które […]

<a href="https://jakubfrankiewicz.eu/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-dla-ksiegowych-i-biur-rachunkowych/">Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu dla księgowych, biur rachunkowych i biegłych rewidentów. (e-learning)</a>

Szkolenia e-learningowe z przeciwdziałania praniu pieniędzy.

SZKOLENIE ZAWODOWE – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze Kategoria:Edukacja finansowa/Obsługa Klienta Koszt szkolenia: 229 zł brutto/os. Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie Szkolenie składa się z: prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.), grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń […]

edukacja

Szkolenie PPP? A czy Ty, już się przeszkoliłeś?

Już 24 września br. w Poznaniu odbędzie się kolejna edycja szkolenia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jednodniowe szkolenie skierowane jest przede wszystkim do właścicieli i pracowników firm związanych z pośrednictwem finansowym. Na bazie naszych wspólnych doświadczeń chcemy pomóc Państwu odnaleźć się w nowej rzeczywistości prawnej i informatycznej, a właśnie to jest celem niniejszego seminarium. Zdobędą […]

?
?
Szkolenia i Publikacje elektroniczne