Szukasz szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy? Sprawdź aktualną ofertę na KursWiedzy.pl
SZKOLENIE ZAWODOWE – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym
Zapisz się na szkolenie i rozpocznij naukę już TERAZ!
Kategoria: Edukacja finansowa/Obsługa Klienta
Koszt szkolenia: 249 zł brutto/os.
Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie
Szkolenie składa się z: prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.), grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych.
Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem działalności prowadzonej przez biura rachunkowe.
UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.
Jak zapisać się na szkolenie?
- Dodać szkolenie do ?koszyka? i złożyć zamówienie. W odpowiedzi zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia na adres email. Po opłaceniu należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia ( login, hasło).
Kiedy rozpoczyna się szkolenie?
Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.
Czas trwania: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 16? godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.
Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.akademia.julamedia.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.
Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP ? zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.
Program szkolenia:
- Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
- Terroryzm i metody jego finansowania;
- Polskie regulacje prawne w zakresie “przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;
- Symptomy i etapy prania pieniędzy:
- Raje podatkowe;
- Karuzele podatkowe;
- Listy sankcyjne;
- Nietypowe działania Klientów;
- Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;
- Wprowadzenie do ochrony danych osobowych;
- Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
- Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej;
- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
- Krajowa ocena ryzyka;
- Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;
- Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;
- Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;
- Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
- Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;
- Kontrola instytucji obowiązanych;
- Kary pieniężne i sankcje administracyjne;
- Biblioteka AML;
- Testy i ćwiczenia sprawdzające.
Grupa docelowa:
UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla księgowych, doradców finansowych i biegłych rewidentów.
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:
- osób zainteresowanych prowadzeniem biura rachunkowego,
- księgowych, biegłych rewidentów oraz doradców finansowych,
- osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.
Poziom zaawansowania: średniozaawansowany/zaawansowany
Warunki zaliczenia:
- zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
- zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)
Korzyści:
- szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi,
- szkolenie jest zakończone serią ćwiczeń i quizów sprawdzających, które upoważniają do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wymaganego ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
- dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu, właściciel kantoru może obniżyć koszty przeszkolenia swoich pracowników, a jednocześnie uniknąć kary sięgającej do 100 tys. zł za brak przeszkolenia.
Zapisz się na obowiązkowe szkolenie już dziś!
