[sale]Szukasz szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy? Sprawdź aktualną ofertę na KursWiedzy.pl[/sale]
SZKOLENIE ZAWODOWE – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze
[box type=”info” style=”rounded” icon=”none”]
Zapisz się na szkolenie i rozpocznij naukę już TERAZ!
[/box]
Kategoria:Edukacja finansowa/Obsługa Klienta
Koszt szkolenia: 229 zł brutto/os.
Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie
Szkolenie składa się z: prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.), grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych.
Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.
UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.
Jak zapisać się na szkolenie?
Dodać szkolenie do ?koszyka? i złożyć zamówienie. W odpowiedzi zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia na adres email. Po opłaceniu należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia ( login, hasło).
Kiedy rozpoczyna się szkolenie?
Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.
Czas trwania: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 16? godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.
Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.akademia.julamedia.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.
Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP ? zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.
Program szkolenia:
-
Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
-
Terroryzm i metody jego finansowania.
-
Polskie regulacje prawne w zakresie ?przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu? na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
-
Symptomy i etapy prania pieniędzy.
-
Nietypowe działania Klientów.
-
Instytucje obowiązane.
-
Zadania i obowiązki instytucji obowiązanej w praktyce.
-
Analiza i ocena ryzyka.
-
Cele i zasady realizacji programu ?poznaj swojego klienta.
-
-
Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
-
Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
-
Kontrola instytucji obowiązanych.
-
Kary pieniężne i sankcje prawne.
-
Testy i ćwiczenia sprawdzające.
Grupa docelowa:
UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:
-
osób zainteresowanych prowadzeniem punktów skupu i sprzedaży walut obcych,
-
osób przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowisku kasjerskim,
-
osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.
Poziom zaawansowania: średniozaawansowany/zaawansowany
Warunki zaliczenia:
-
zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
-
zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)
Korzyści:
-
szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi,
-
szkolenie jest zakończone serią ćwiczeń i quizów sprawdzających, które upoważniają do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wymaganego ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
-
dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu, właściciel kantoru może obniżyć koszty przeszkolenia swoich pracowników, a jednocześnie uniknąć kary sięgającej do 100 tys. zł za brak przeszkolenia.
Zapisz się na obowiązkowe szkolenie już dziś!
[button link=”https://kurswiedzy.pl/produkt/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-w-kantorze-e-learning/”]Zamów[/button]
