1094969_hand_writing

Nowe sprawozdanie GIIF

Szukasz szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy? Sprawdź aktualną ofertę na KursWiedzy.pl

Generalny Inspektor Informacji Finansowej na stronach internetowych ministerstwa Finansów opublikował sprawozdanie ze swojej działalności w 2012 r. Na 49 stronach “wciągającej lektury” znajdziemy informacje na temat podjętych działań, wykresy, dużo wykresów, opisy i przede wszystkim dane statystyczne. Najciekawszą informacje na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu znajdziemy w sekcji “Przykładowe kierunki analiz” (str. 16-19).

W tym roku GIIF w swoich analizach szczególną uwagę kładzie na:

  • wirtualną walutę Bitcoiny
  • handel telefonami komórkowymi, konsolami i grami komputerowymi oraz
  • obrót metalami szlachetnymi.

Raport można pobrać tutaj

Podziel się