[sale]Szukasz szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy? Sprawdź aktualną ofertę na KursWiedzy.pl[/sale]
Generalny Inspektor Informacji Finansowej na stronach internetowych ministerstwa Finansów opublikował sprawozdanie ze swojej działalności w 2012 r. Na 49 stronach „wciągającej lektury” znajdziemy informacje na temat podjętych działań, wykresy, dużo wykresów, opisy i przede wszystkim dane statystyczne. Najciekawszą informacje na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu znajdziemy w sekcji „Przykładowe kierunki analiz” (str. 16-19).
W tym roku GIIF w swoich analizach szczególną uwagę kładzie na:
- wirtualną walutę Bitcoiny
- handel telefonami komórkowymi, konsolami i grami komputerowymi oraz
- obrót metalami szlachetnymi.
Raport można pobrać tutaj
