Archiwum / Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

RSS feed for this section
lexportal

LexPortal.eu – Bezpłatna edukacja prawna

Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu nowego serwisu  – LexPortal.eu, którego podstawowa działalność koncentrować się będzie wokół propagowania bezpłatnej edukacji prawnej: Jeśli szukasz bezpłatnej porady prawnej? Chcesz poznać swoje prawa? Chcesz wiedzieć, gdzie znaleźć pomoc prawną? Zapraszamy do serwisu: LexPortal.eu U nas znajdziesz: obszerną bazę porad i wskazówek prawnych, powstałych na podstawie aktualnych aktów prawnych; ogólnodostępnych […]

cbsp

Haker “Polsilver” w rękach Policji

Kilkumiesięczna wspólna praca policjantów Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Biura Służby Kryminalnej KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji doprowadziła do ustalenia i zatrzymania 31-letniego Tomasza G., jednego ze sprawców włamania do systemu bankowości elektronicznej znanego banku. Mężczyzna usłyszał m.in. zarzuty oszustwa komputerowego oraz prania pieniędzy. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Prokuratura Okręgowa Warszawa […]

admin-ajax

Kalendarium Biur Usług Płatniczych

Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych Biura Usług Płatniczych zobowiązane są między innymi do terminowego i okresowego składania do Komisji Nadzoru Finansowego sprawozdań ze swojej działalności oraz wnoszenia zaliczek na pokrycie kosztów nadzoru. Dodatkowo BUPy powinny przekazywać co pół roku informacje na temat ilości przyjętych przelewów do Narodowego Banku Polskiego. Dane: Tytuł: Kalendarium Biur Usług […]

monety1

KNF ukarało 16 Biur Usług Płatniczych

Komisja Nadzoru Finansowego, która zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych sprawuję nadzór na Biurami Usług Płatniczych, na przełomie kwietnia i maja br. podjęła decyzję o ukaraniu 16 BUPów (15 osób prowadzących działalność gospodarczą i 1 spółka z o.o.) karami pieniężnymi w wysokości 900 zł. Wszystkie Biura Usług Płatniczych ukarane zostały za naruszenie obowiązków określonych w ustawie […]

cbsp

Skok Wołomin – kolejnych 10 osób zatrzymanych przez CBŚP

Policjanci gorzowskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejnych 10 osób, członków zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudzała pożyczki w wołomińskim SKOK-u. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw oraz wyłudzania pożyczek i kredytów w kwocie nie mniejszej niż 183 miliony złotych. Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji na terenie Warszawy, Wołomina, Giżycka oraz Tomaszowa […]

CDIjK7FW4AMKZ5U

Za co dostało się GIIF od Internautów?

GIIF, czyli inaczej Generalny Inspektor Informacji Finansowej jest instytucją, która stoi w Polsce na straży przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. GIIF jako jeden z Departamentów podległych Ministerstwu Finansów, zbiera i analizuje od tzw. instytucji obowiązanych (np. banków, notariuszy, biur usług płatniczych) m.in. informacje na temat wykonanych transakcji oraz wszelkich podejrzanych przepływów finansowych. W przypadku […]

tax-169849-m

Kolejny cios w grupę przestępczą wyłudzającą podatek VAT

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejnych 5 osób do śledztwa, w którym występuje już 101 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Członkom grupy udowodniono już pranie pieniędzy na ponad 214 milionów złotych oraz wyłudzenie podatku VAT na ponad 53 miliony złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci kieleckiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji […]

blue-alarm-light-787445-m

Kolejne zatrzymania w sprawie SKOK Wołomin prowadzonej przez CBŚP

Policjanci rozbili dwie grupy przestępcze oraz zatrzymali i przedstawili zarzuty 6 osobom w związku z fałszowaniem i wprowadzaniem do obrotu banknotów. Wszystkie osoby usłyszały już zarzuty. W połowie listopada ubiegłego roku na terenie powiatu miechowskiego zaczęły pojawiać się w obiegu fałszywe banknoty 50-złotowe. Takim banknotem zapłacił w jednym ze sklepów spożywczych pewien mężczyzna. Ekspedientka już […]

admin-ajax

Wyłudzenie VAT. CBŚP zatrzymało 96 podejrzanych

Policjanci kieleckiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejnych 5 osób, które usłyszały zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT. Zatrzymania są kolejnym etapem śledztwa, w którym jest już 96 podejrzanych. Dotychczas sprawcom udowodniono wyłudzenie podatku VAT na kwotę 52 milionów. Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Kielcach zadali kolejny […]

1224071_money_

Wyprali 214 milionów złotych

Funkcjonariusze CBŚP w Kielcach zatrzymali kolejne 4 osoby podejrzane między innymi o udział w grupie przestępczej i pranie pieniędzy. Zatrzymanym zabezpieczono majątek o wartości ponad miliona złotych. W sprawie zarzuty przedstawiono już 91 osobom. Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Policjanci Zarządu w Kielcach Centralnego Biura Śledczego Policji zadali kolejny cios członkom zorganizowanej grupy przestępczej działającym […]

1316486_mock_credit_card_2

Pranie pieniędzy w pigułce

Agence France Presse, czyli  francuska agencja prasowa kilka lat temu przygotowała bardzo ciekawy, aczkolwiek krótki film, w którym wyjaśnia pokrótce czym właściwie jest pranie pieniędzy. Twórcy filmu tłumaczą  w nim w sposób bardzo obrazowy m.in.: skąd wziął się sam termin, kto przyczynił się do jego popularyzacji, jakie są podstawowe mechanizmy prania pieniędzy. Film dostępny w […]

money---coins-and-banknotes-1429268-m

Pranie pieniędzy. Przykłady z życia #1

Zobacz pierwszą część bogatego zbioru najciekawszych przykładów wykrytych przestępstwa w zakresie prania pieniędzy w Polsce i na świecie. W tej części prezentujemy 3 przypadki dotyczące handlu olejem, rozpowszechniania filmów online oraz okradania kont bankowych. (więcej…)

calculator-v3-53621-m

Informacja KNF na temat działalności Biur Usług Płatniczych (1 kwartał 2014 r.)

W opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego informacji na temat działalności prowadzonej przez Biura Usług Płatniczych w 1 kwartale 2014 r. możemy przeczytać m.in., że: Ilość zrealizowanych przekazów pieniężnych w I kwartale 2014 r. (łącznie ? 8,7 mln przekazów) była niższa niż w poszczególnych kwartałach 2013 r., natomiast ich wartość (w łącznej wysokości 1,4 mld zł) […]

money-laundering-infographic

Pranie pieniędzy w praktyce

Zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi: Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu A o tym jak wygląda cały proceder prania pieniędzy można dowiedzieć z poniższej anglojęzycznej infografiki, która w bardzo obrazowy sposób wyjaśnia najczęściej stosowane mechanizmy. Więcej na ten temat możecie znaleźć także w dziale: PRANIE PIENIĘDZY  oraz subskrybując naszego newslettera. Zapisać można się do […]

1126728_home_work_close-up_3 (1)

KNF podsumowało kolejny kwartał działalności Biur Usług Płatniczych

Tym razem Komisja Nadzoru Finansowego przygotowała sprawozdanie podsumowujące działalność prowadzoną przez Biura Usług Płatniczych oraz Instytucje Płatnicze w III kwartale 2013 r. Z opublikowanych danych możemy dowiedzieć się m.in., że: W III kwartale br. 1274 biura usług płatniczych były zobowiązane do przesłania informacji sprawozdawczej do KNF. Do dnia 26 listopada br. informacje te przesłało 99 […]

<a href="https://jakubfrankiewicz.eu/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-dla-ksiegowych-i-biur-rachunkowych/">Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu dla księgowych, biur rachunkowych i biegłych rewidentów. (e-learning)</a>

Czy wirtualne biura dostaną po łapach za pranie pieniędzy?

Co raz mocniej czuję po kościach, że nad firmami zajmującymi się dostarczaniem usługi tzw. “wirtualnego biura” zbierają się ciemne chmury, a z nich raczej nie spadnie przelotny deszczyk, ale poważna ulewa. W końcu w ciągu niespełna kilku miesięcy mamy kolejny raport lub doniesienie prasowe dotyczący przestępstw gospodarczych, w którym “wirtualne biura” wymieniane są jako ważny […]

531970_million_buck_cheque_1

Faktura Proforma: Przestępstwo z pomysłem

Muszę przyznać, że pomysłowość (cyber)przestępców, którzy tylko czają się na nasze ciężko zarobione pieniądze naprawdę z każdym dniem mnie zaskakuje. Dziś na przykład w jednym z maili dostałem uprzejmą prośbę o następującej treści (pisownia oryginalna): Dzień dobry, prosimy o opłacenie Faktura Proforma numer P1/06/2013 na kwotę 5500 brutto – termin płatnoœci już minšł. Link do […]

1094969_hand_writing

Nowe sprawozdanie GIIF

Generalny Inspektor Informacji Finansowej na stronach internetowych ministerstwa Finansów opublikował sprawozdanie ze swojej działalności w 2012 r. Na 49 stronach “wciągającej lektury” znajdziemy informacje na temat podjętych działań, wykresy, dużo wykresów, opisy i przede wszystkim dane statystyczne. Najciekawszą informacje na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu znajdziemy w sekcji “Przykładowe kierunki analiz” (str. 16-19). W […]

Flag_of_Cyprus.svg

Cypr dostanie ultimatium?

Cypr, który ma ostatnio poważne problemy z własnym systemem bankowym zwrócił się  o stosowną pomoc finansową do Unii Europejskiej i pewnie wsparcie takie otrzyma, ale… Jak to w życiu bywa nic nie ma za darmo. W zamiana za odpowiedni zastrzyk finansowy, UE żadą od Cypru uszczelnienia systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Dla niewtajemniczonych dodam tylko, że Cypr uchodził do […]