Przeciwdziałanie praniu pieniędzy | Jakub Frankiewicz - Nowoczesna Edukacja

794 794 008 biuro@jakubfrankiewicz.euGodziny pracy biura: Poniedziałek - Piątek 09:00 - 15:30

LexPortal.eu – Bezpłatna edukacja prawna

Czytam - Słucham - Wiem / Edukacja / Edukacja finansowa / Finanse / Firma 2.0 / Internet / Inwestycje alternatywne / Kuba Śledzi / Przeciwdziałanie praniu pieniędzy / Rozwój osobisty i zarządzanie / Społeczeństwo / Testy / Porady / Usługi płatnicze / Zakres świadczonych usług

LexPortal.eu – Bezpłatna edukacja prawna

Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu nowego serwisu - LexPortal.eu, którego podstawowa działalność koncentrować się będzie wokół propagowania bezpłatnej edukacji prawnej: Jeśli szukasz bezpłatnej porady prawnej? Chcesz poznać swoje prawa? Chcesz…

26 grudnia 2017

Haker „Polsilver” w rękach Policji

Bankowość internetowa / Cyberprzestępstwa / Finanse / Historia Internetu / Internet / Kuba Śledzi / Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Haker „Polsilver” w rękach Policji

Kilkumiesięczna wspólna praca policjantów Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Biura Służby Kryminalnej KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji doprowadziła do ustalenia i zatrzymania 31-letniego Tomasza G., jednego ze sprawców włamania do…

14 października 2015

Kalendarium Biur Usług Płatniczych

Finanse / Przeciwdziałanie praniu pieniędzy / Treści płatne / Usługi płatnicze

Kalendarium Biur Usług Płatniczych

Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych Biura Usług Płatniczych zobowiązane są między innymi do terminowego i okresowego składania do Komisji Nadzoru Finansowego sprawozdań ze swojej działalności oraz wnoszenia zaliczek na…

30 czerwca 2015

KNF ukarało 16 Biur Usług Płatniczych

Bankowość internetowa / Finanse / Przeciwdziałanie praniu pieniędzy / Testy / Porady / Usługi płatnicze

KNF ukarało 16 Biur Usług Płatniczych

Komisja Nadzoru Finansowego, która zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych sprawuję nadzór na Biurami Usług Płatniczych, na przełomie kwietnia i maja br. podjęła decyzję o ukaraniu 16 BUPów (15 osób prowadzących…

15 maja 2015

Skok Wołomin – kolejnych 10 osób zatrzymanych przez CBŚP

Finanse / Przeciwdziałanie praniu pieniędzy / Usługi płatnicze

Skok Wołomin – kolejnych 10 osób zatrzymanych przez CBŚP

Policjanci gorzowskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejnych 10 osób, członków zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudzała pożyczki w wołomińskim SKOK-u. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw…

15 maja 2015

Za co dostało się GIIF od Internautów?

Bankowość internetowa / Finanse / Przeciwdziałanie praniu pieniędzy / Usługi płatnicze

Za co dostało się GIIF od Internautów?

GIIF, czyli inaczej Generalny Inspektor Informacji Finansowej jest instytucją, która stoi w Polsce na straży przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. GIIF jako jeden z Departamentów podległych Ministerstwu Finansów, zbiera…

23 kwietnia 2015

Kolejny cios w grupę przestępczą wyłudzającą podatek VAT

Finanse / Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Kolejny cios w grupę przestępczą wyłudzającą podatek VAT

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejnych 5 osób do śledztwa, w którym występuje już 101 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Członkom grupy udowodniono już pranie pieniędzy…

4 kwietnia 2015

Kolejne zatrzymania w sprawie SKOK Wołomin prowadzonej przez CBŚP

Finanse / Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Kolejne zatrzymania w sprawie SKOK Wołomin prowadzonej przez CBŚP

Policjanci rozbili dwie grupy przestępcze oraz zatrzymali i przedstawili zarzuty 6 osobom w związku z fałszowaniem i wprowadzaniem do obrotu banknotów. Wszystkie osoby usłyszały już zarzuty. W połowie listopada ubiegłego…

4 kwietnia 2015

Wyłudzenie VAT. CBŚP zatrzymało 96 podejrzanych

Finanse / Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Wyłudzenie VAT. CBŚP zatrzymało 96 podejrzanych

Policjanci kieleckiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejnych 5 osób, które usłyszały zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT. Zatrzymania są kolejnym etapem śledztwa, w…

27 lutego 2015

Wyprali 214 milionów złotych

Finanse / Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Wyprali 214 milionów złotych

Funkcjonariusze CBŚP w Kielcach zatrzymali kolejne 4 osoby podejrzane między innymi o udział w grupie przestępczej i pranie pieniędzy. Zatrzymanym zabezpieczono majątek o wartości ponad miliona złotych. W sprawie zarzuty…

30 stycznia 2015

Pranie pieniędzy w pigułce

Finanse / Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Pranie pieniędzy w pigułce

Agence France Presse, czyli francuska agencja prasowa kilka lat temu przygotowała bardzo ciekawy, aczkolwiek krótki film, w którym wyjaśnia pokrótce czym właściwie jest pranie pieniędzy. Twórcy filmu tłumaczą w nim…

4 grudnia 2014

Pranie pieniędzy. Przykłady z życia #1

Finanse / Przeciwdziałanie praniu pieniędzy / Usługi płatnicze

Pranie pieniędzy. Przykłady z życia #1

[sale]Szukasz szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy? Sprawdź aktualną ofertę na KursWiedzy.pl[/sale]

Zobacz pierwszą część bogatego zbioru najciekawszych przykładów wykrytych przestępstwa w zakresie prania pieniędzy w Polsce i na świecie. W tej części prezentujemy 3 przypadki dotyczące handlu olejem, rozpowszechniania filmów online oraz okradania kont bankowych.

8 września 2014

Informacja KNF na temat działalności Biur Usług Płatniczych (1 kwartał 2014 r.)

Finanse / Przeciwdziałanie praniu pieniędzy / Usługi płatnicze

Informacja KNF na temat działalności Biur Usług Płatniczych (1 kwartał 2014 r.)

W opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego informacji na temat działalności prowadzonej przez Biura Usług Płatniczych w 1 kwartale 2014 r. możemy przeczytać m.in., że: Ilość zrealizowanych przekazów pieniężnych w I…

5 sierpnia 2014

Pranie pieniędzy w praktyce

Bankowość internetowa / Finanse / Infografiki / Przeciwdziałanie praniu pieniędzy / Usługi płatnicze

Pranie pieniędzy w praktyce

[sale]Szukasz szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy? Sprawdź aktualną ofertę na KursWiedzy.pl[/sale] Zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi: [su_quote]PRANIE PIENIĘDZY to zamierzone postępowanie polegające na: a) zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących…

24 czerwca 2014

KNF podsumowało kolejny kwartał działalności Biur Usług Płatniczych

Finanse / Przeciwdziałanie praniu pieniędzy / Usługi płatnicze

KNF podsumowało kolejny kwartał działalności Biur Usług Płatniczych

Tym razem Komisja Nadzoru Finansowego przygotowała sprawozdanie podsumowujące działalność prowadzoną przez Biura Usług Płatniczych oraz Instytucje Płatnicze w III kwartale 2013 r. Z opublikowanych danych możemy dowiedzieć się m.in., że:…

14 grudnia 2013

Czy wirtualne biura dostaną po łapach za pranie pieniędzy?

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu dla księgowych, biur rachunkowych i biegłych rewidentów. (e-learning)

Finanse / Kuba Śledzi / Przeciwdziałanie praniu pieniędzy / Testy / Porady

Czy wirtualne biura dostaną po łapach za pranie pieniędzy?

[sale]Szukasz szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy? Sprawdź aktualną ofertę na KursWiedzy.pl[/sale] Co raz mocniej czuję po kościach, że nad firmami zajmującymi się dostarczaniem usługi tzw. "wirtualnego biura" zbierają się ciemne…

29 listopada 2013

Faktura Proforma: Przestępstwo z pomysłem

Firma 2.0 / Internet / Kuba Śledzi / Przeciwdziałanie praniu pieniędzy / Testy / Porady

Faktura Proforma: Przestępstwo z pomysłem

Muszę przyznać, że pomysłowość (cyber)przestępców, którzy tylko czają się na nasze ciężko zarobione pieniądze naprawdę z każdym dniem mnie zaskakuje. Dziś na przykład w jednym z maili dostałem uprzejmą prośbę…

10 października 2013

Nowe sprawozdanie GIIF

Finanse / Przeciwdziałanie praniu pieniędzy / Usługi płatnicze

Nowe sprawozdanie GIIF

[sale]Szukasz szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy? Sprawdź aktualną ofertę na KursWiedzy.pl[/sale] Generalny Inspektor Informacji Finansowej na stronach internetowych ministerstwa Finansów opublikował sprawozdanie ze swojej działalności w 2012 r. Na 49…

29 kwietnia 2013

Raje podatkowe. Znasz wszystkie?

Finanse / Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Raje podatkowe. Znasz wszystkie?

Tym razem zapraszam do zapoznania się z mapą prezentującą rozmieszczenie poszczególnych rajów podatkowych na świecie wraz z szacunkową liczbą kapitału jaki jest w nich obracany.

8 lutego 2013

Cypr dostanie ultimatium?

Finanse / Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Cypr dostanie ultimatium?

Cypr, który ma ostatnio poważne problemy z własnym systemem bankowym zwrócił się o stosowną pomoc finansową do Unii Europejskiej i pewnie wsparcie takie otrzyma, ale... Jak to w życiu bywa nic nie…

13 stycznia 2013