Archive by Author

cbsp

Haker “Polsilver” w rękach Policji

Kilkumiesięczna wspólna praca policjantów Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Biura Służby Kryminalnej KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji doprowadziła do ustalenia i zatrzymania 31-letniego Tomasza G., jednego ze sprawców włamania do systemu bankowości elektronicznej znanego banku. Mężczyzna usłyszał m.in. zarzuty oszustwa komputerowego oraz prania pieniędzy. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Prokuratura Okręgowa Warszawa […]

admin-ajax

Kalendarium Biur Usług Płatniczych

Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych Biura Usług Płatniczych zobowiązane są między innymi do terminowego i okresowego składania do Komisji Nadzoru Finansowego sprawozdań ze swojej działalności oraz wnoszenia zaliczek na pokrycie kosztów nadzoru. Dodatkowo BUPy powinny przekazywać co pół roku informacje na temat ilości przyjętych przelewów do Narodowego Banku Polskiego. Dane: Tytuł: Kalendarium Biur Usług […]

cbsp

Skok Wołomin – kolejnych 10 osób zatrzymanych przez CBŚP

Policjanci gorzowskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejnych 10 osób, członków zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudzała pożyczki w wołomińskim SKOK-u. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw oraz wyłudzania pożyczek i kredytów w kwocie nie mniejszej niż 183 miliony złotych. Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji na terenie Warszawy, Wołomina, Giżycka oraz Tomaszowa […]

tax-169849-m

Kolejny cios w grupę przestępczą wyłudzającą podatek VAT

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejnych 5 osób do śledztwa, w którym występuje już 101 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Członkom grupy udowodniono już pranie pieniędzy na ponad 214 milionów złotych oraz wyłudzenie podatku VAT na ponad 53 miliony złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci kieleckiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji […]

blue-alarm-light-787445-m

Kolejne zatrzymania w sprawie SKOK Wołomin prowadzonej przez CBŚP

Policjanci rozbili dwie grupy przestępcze oraz zatrzymali i przedstawili zarzuty 6 osobom w związku z fałszowaniem i wprowadzaniem do obrotu banknotów. Wszystkie osoby usłyszały już zarzuty. W połowie listopada ubiegłego roku na terenie powiatu miechowskiego zaczęły pojawiać się w obiegu fałszywe banknoty 50-złotowe. Takim banknotem zapłacił w jednym ze sklepów spożywczych pewien mężczyzna. Ekspedientka już […]

admin-ajax

Wyłudzenie VAT. CBŚP zatrzymało 96 podejrzanych

Policjanci kieleckiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejnych 5 osób, które usłyszały zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT. Zatrzymania są kolejnym etapem śledztwa, w którym jest już 96 podejrzanych. Dotychczas sprawcom udowodniono wyłudzenie podatku VAT na kwotę 52 milionów. Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Kielcach zadali kolejny […]

1224071_money_

Wyprali 214 milionów złotych

Funkcjonariusze CBŚP w Kielcach zatrzymali kolejne 4 osoby podejrzane między innymi o udział w grupie przestępczej i pranie pieniędzy. Zatrzymanym zabezpieczono majątek o wartości ponad miliona złotych. W sprawie zarzuty przedstawiono już 91 osobom. Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Policjanci Zarządu w Kielcach Centralnego Biura Śledczego Policji zadali kolejny cios członkom zorganizowanej grupy przestępczej działającym […]